华盛顿-纽约夫妇被控阴谋槽超过40亿美元的被盗比特币将被分离在审判之前——华盛顿特区首席地区法官水苍玉豪厄尔周一裁定,丈夫将被拘留,他的妻子将被释放,部分撤销的决定一位纽约法官已下令释放上周债券。
俄罗斯公民伊利亚·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein)的社交媒体账户显示他是一名“科技企业家”，他被控试图洗钱2016年在线加密货币交易所Bitfinex遭黑客攻击后被盗的近12万比特币的收益。
他的妻子希瑟·摩根(Heather Morgan)也被指控，她将在严格的监护下获释。
刑事起诉书称，黑客入侵时，比特币价值7100万美元，但自那以后，比特币的价格一直在飙升。
这对夫妇上周在纽约的住所被逮捕，36亿美元的金融资产被查封，司法部说这是司法部历史上查封金额最大的一次。然而，这两人并未被指控实施了2016年的黑客攻击。
一名纽约法官本应允许这两名被告以各自500万美元和300万美元的保释金在审判前获释，但司法部立即要求豪厄尔撤销裁决，因为被告可能会逃跑以逃避起诉。
检察官写道，被告不仅有“逃跑的强烈动机”，而且还有逃跑的手段，他们指出，这对夫妇似乎已经采取了“有意义的步骤”，试图伪造新的身份，并在乌克兰和俄罗斯开设金融账户。
豪厄尔在法庭上承认，证据“表明被告对逃避侦查并不陌生”，并将证据描述为“非常有力”。
“很难夸大被指控的行为的严重性，”她对两人说。周一，这两人身穿绿色囚服，戴着口罩出现在华盛顿地区法院。列支敦士登的父母和兄弟也在法庭上。
豪厄尔最终决定把列支敦士登送进监狱，同时允许他的妻子带着脚链监视器离开监狱。
美国司法部称，区块链分析显示，在网络入侵之后，被盗的比特币流入了列支敦士登控制下的一个数字钱包。据称，这对夫妇随后将一些被盗的加密货币兑换成数百万美元的传统货币，用这些现金兑换了70枚黄金、一张价值500美元的沃尔玛礼品卡，并在优步和PlayStation上购买了商品。
司法部官员说，这对夫妇使用复杂的洗钱技术，将被盗的比特币从数字钱包中转移到各种交易所和银行账户中。检方称，他们使用虚假身份建立在线账户和自动金融交易，然后将比特币存入虚拟平台甚至暗网市场的账户，以进一步与他们正在进行的欺诈交易拉开距离。
联邦检察官表示，调查人员追踪被黑的比特币到暗网网站，经历了数千笔交易的“迂回之旅”，最终进入了与这对纽约夫妇有关的账户。
执法部门表示，“确凿的证据”是发现了钱包中一个由列支敦士登持有的云账户的密码，这让他们能够没收里面的加密货币。
这对夫妇的辩护律师称，起诉书有“许多不足之处”，他们认为针对摩根的证据“站不住脚”。
法庭文件称，利希滕斯坦和摩根涉嫌合作，通过复杂的虚拟货币平台洗钱，然后摩根将被盗资金存入银行账户，并声称这是空壳公司的收入。
“摩根非常亲力亲为，参与管理她自己账户和公司账户中持有的加密货币。她的商业账户被用来清理和合法化资金，”文件称。
检察官称她是该计划的自愿合作伙伴，并指出她拥有经济学学位和加密货币知识。他们指出，摩根也是一名化名为“Razzlekhan”的说唱歌手，她曾在自己的歌曲中吹嘘过某些技术知识，比如“鱼叉式网络钓鱼”。
尽管豪厄尔可能相信摩根愿意参与，但她也指出，有证据表明，摩根可能直到资金从她丈夫的电子钱包中转移出来后才知道比特币被盗。
1月5日，调查人员搜查了这对夫妇在纽约的住所，在他们的床下发现了“一个装有多种手机、SIM卡和各种电子产品的袋子”。他们还发现了至少50个电子设备，多个用于存储加密货币的数字钱包，以及大约4万美元的现金和其他外币。
“列支敦士登的办公室里有两本被掏空的书，书页似乎是由人手工剪下来的，”检察官在描述此次公寓搜查时写道。“车厢是空的。”
但是，让他们担心的不仅仅是检察官所说的这对夫妇被指控做了什么，还有他们是谁以及他们可能会做什么。
检察官周一表示担心，如果被告能够逃避执法，进入一个与他们有联系的国家，比如乌克兰和俄罗斯，他们可能会将其作为一个“起点”，进一步伪造新的身份。
他们的法律辩护团队在法庭上辩称，根据纽约法官的初审裁决，这两人应该被释放，理由之一是这对夫妇在1月5日的公寓搜查和上周被捕期间没有逃跑或转移资金。
辩护律师Samson Enzer告诉Howell:“我们对他们的被捕感到非常非常惊讶。”他说政府已经向这对夫妇暗示，他们还没有做出起诉的决定。
他说，他的当事人没有也不会逃避起诉，因为他们有密切的家庭关系，并决定在美国冷冻摩根的胚胎，以备将来计划生育。
“如果他们离开，他们就真的离开了自己的未来，”Enzer在试图将他的客户转移到家庭拘留所时说。他说，他将请求法庭驳回对他的客户最严重的指控。
但检方反驳说，如果他们被判入狱25年，将很难抚养孩子，因此逃跑的可能性更大。
最后，豪厄尔说，她在决定释放摩根时考虑了辩方提出的其他健康问题——辩护律师说，她最近做了手术。
利希滕斯坦和摩根面临最高25年的监禁。
