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一个致力于打击洗钱的全球机构将阿联酋列入所谓的“灰色名单”，原因是担心这个全球贸易中心在阻止犯罪分子和武装分子在阿联酋藏匿财富方面做得不够。总部位于巴黎的金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)上周五晚间做出的这一决定，将阿联酋列入了包括中东国家约旦、叙利亚和也门在内的23个国家的名单。迪拜和石油资源丰富的阿布扎比就位于阿联酋所在地。
阿联酋是阿拉伯半岛上由七个酋长国组成的联邦，拥有众多的经济自由区和房地产企业，虽然预计不会影响该国的业务，但它可能会损害该国精心管理的友好商业形象。评级机构和其他金融机构也将此类上市视为一种风险，这可能会影响贷款利率。
FATF赞扬阿联酋取得了“重大进展”，但表示还有更多工作要做。阿联酋已经建立了一个公司登记处，并与其他国家签署了引渡协议。然而，长久以来，阿联酋一直被认为是现金、钻石、黄金和其他贵重物品可以进出的地方。近年来，美国国务院曾将“大量现金走私”描述为阿联酋的“一个重大问题”。
总部位于华盛顿的高级国防研究中心(Center for Advanced Defense Studies) 2018年发布的一份报告根据迪拜泄露的房地产数据发现，受到美国制裁的战争投机商、恐怖主义金融家和毒贩将这个城市国家兴衰起伏的房地产市场作为他们资金的避风港。阿联酋官员在推特和其官方通讯社WAM上迅速安抚投资者，称阿联酋仍是一个安全、受监管的做生意场所，并将解决国际上的担忧。
“阿联酋将根据FATF的调查结果和阿联酋的国家行动计划，并通过与我们的国际伙伴的密切协调，继续努力查明、破坏和惩罚犯罪分子和非法金融网络。”阿联酋反洗钱和打击恐怖主义融资执行办公室说
阿联酋高级外交官安瓦尔·加尔加什(Anwar Gargash)在Twitter上写道，该国“在打击金融犯罪方面取得了重大进展”。“作为一个重要的经济中心，我们仍然坚定地加强与我们的伙伴的战略合作，以应对这一全球挑战，”他写道。
